Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

1.Thời gian: 08h00 - Thứ Hai, ngày 27/04/2009

2.Địa điểm: Phòng 343 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

3.Thành phần tham dự:  Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/04/2009.

4.Nội dung đại hội:
- Thông qua báo cáo thường niên năm 2008.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2009 và phương hướng phát triển dài hạn.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn.
- Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009.
- Một số vấn đề khác

5.Đăng ký xác nhận và uỷ quyền tham dự đại hội:
Nếu cổ đông không có điều kiện tham dự có thể uỷ quyền cho cổ đông khác hoặc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt tham dự theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty.

Để Công ty chuẩn bị Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu) và gửi giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) tới Ban tổ chức trước 17h00 ngày 23/04/2009 bằng Fax: (04) 35537168; điện thoại (04) 35537116 – máy lẻ 27/0983780308 (bà Lưu Thị Thu Hoài – Thư ký HĐQT) hoặc theo đường bưu điện gửi về: Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội. Địa chỉ: NV B42 ngõ 58 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mẫu giấy uỷ quyền và giấy đăng ký tham dự Đại hội Công ty gửi kèm theo thông báo này hoặc Quý cổ đông có thể tham khảo các thông tin và các biểu mẫu liên quan trên website của Công ty tại địa chỉ: www.hanic.com.vn
Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp và CMND (hộ chiếu)

 

 

 

 

Thông báo này thay cho Giấy mời./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)